投資人資訊

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Investor Info (English Version)

投資人窗口

發言人：張振墉 職稱：行銷本部協理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail :daryl@merida.com.tw
代理發言人：黃嘉玲 職稱：營管組課長
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail :lynn@merida.com.tw

公司治理主管：劉明根 職稱：管理本部副總經理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail :scott@merida.com.tw

股務代理及股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859 分機：5927 聯絡人：陳永彰
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
網址：http://www.yuanta.com.tw

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股利及股價資訊

本公司股利政策

公司章程第三十三條
本公司就當年度決算後純益，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依法提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，加計以前年度累積未分配盈餘為可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。股東股利之總額應為當年度可分配盈餘之百分之十至百分之八十，其中現金股利應不低於股東股利總額之百分之十。
本公司歷年盈餘分配情形，請連結公開資訊觀測站如下網址：

1. 本公司盈餘分配案經董事會通過者，http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_1
2. 本公司盈餘分配案經股東會通過者，http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09
(查詢時請輸入本公司股票代號:9914)
本公司股價資訊

1.即時股價查詢，請連結如下網址，股票代號：9914。
http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=9914

2.歷史股價查詢，請連結如下網址，點選欲選取事項。
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/exchange/STOCK_DAY_AVG.html

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重大訊息

本公司重大訊息之查詢，請連結公開資訊觀測站如下網址：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t51sb10_q1
查詢時請輸入本公司股票代號：9914

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法說會資訊

本公司法說會之查詢，請連結公開資訊觀測站如下網址:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1
查詢時請輸入本公司股票代號：9914

2024年12月18日(星期三)下午03:00，本公司受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會，連結網址如下：
https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=ma992620ecc9d6e9b2512f9c247ccb547

會議號： 2513 486 6831
密碼： 9914

由凱基證券法人業務部主持
聯絡人: 林佳嫻 Sylvia Lin
法人服務組
凱基投顧 KGI Securities Investment Advisory
電話: 02 2181 8006
E-mail sylvia.lin@kgi.com

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公司治理專區

公司沿革

公司沿革PDF

董事會

董事會之職權：
一、各項重要章則之審定。
二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
四、盈餘分派或虧損撥補之擬定。
五、資本增減之擬定。
六、取得或處分資產。
七、本公司重要人選之決定。
八、同業間對外之保證業務。
九、本公司分支機構之設置及裁撤。
十、轉投資事業之核定。
十一、其他依照公司法或股東會所賦予之職權。
公司業務之執行，除公司法或相關法令規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決議行之。

董事會多元化及獨立性：
目前本公司董事會設董事13人，其中包含3名女性董事，未來仍將持續注重性別、年齡、國籍及文化等多元化條件
，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
董事之多元背景包括不同領域的工作經驗、學術、專業知識等；13位董事中，獨立董事人數共4人，占董事席次31%。
我司獨立董事之選任，係著眼於營運發展階段所需專業，遴選領域內的專家擔任，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，
也非常重視其個人的道德行為，此外獨立董事均能發揮所長，積極投入功能性委員會之運作，因此我司足借重獨立董事
所具備的專長，充分發揮功能性委員會指導與監督之職能。
我司未來將斟酌調整獨立董事席次或內部董事人數，以適度平衡監督權與經營權之分離，強化董事會督導之職能。
董事間之配偶及二親等以內親屬關係之情形，13位董事、獨立董事中，共9席無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形
，本公司董事會足具獨立性。

董事及獨立董事簡歷(PDF)

董事會重要決議事項(PDF)

112年度獨立董事與稽核人員及會計師之溝通情形(PDF)

111年度董事會暨功能性委員會之績效評估結果(PDF)

111年董事會外部評估報告建議及改善計畫(PDF)

112年董事會績效外部評估報告(PDF)

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策、制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

職權如下：

（1）定期檢討本規程並提出修正建議。

（2）訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

（3）定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並覆核其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員資料(PDF)

112年薪資報酬委員會運作情形(PDF)

審計委員會

審計委員會職權

本委員會之職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及各季度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

本規程所稱全體成員，以實際在任者計算之。

本委員會之召集人對外代表本委員會。

審計委員會組織規程(PDF)

112年審計委員會運作情形資訊(PDF)

利害關係人專區

1.本公司追求永續發展並積極落實企業社會責任，與利害關係人建立透明且有效的溝通管道，藉由即時了解及回應利害關係人
所關切的議題，持續檢視公司企業社會責任實施成效，並適時改善相關政策及制度。
2.本公司除針對日常業務以各種型態與利害關係人保持互動外，由曾進成副總負責本專區，並統籌分配專責部門妥適回應.
各利害關係人提出的意見。

利害關係人專區負責人：曾進成職稱：副總經理
電話：(04) 8526171
傳真：(04) 8527881
E-mail：brian@merida.com.tw
股東專區
股務代理及股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2586-5859 分機：5927 聯絡人：陳永彰
地址：(103)臺北市大同區承德路3段210號B1
網址：http://www.yuanta.com.tw
客戶專區
產品如有任何疑問，請聯繫美利達客服中心專線：0800-296-188 (服務時間：09:00-12:00；13:30-18:00)
客服中心：https://www.merida-bikes.com/zh-tw/p/fu-wu/lian-luo-zi-xun-336.html
供應商專區
本公司與供應商為長期合作之良好關係，並致力於與供應商共同遵守誠信經營原則、履行社會責任。
聯絡我們：IR@merida.com.tw
員工專區
本公司設有廠內資訊公告網頁及個人信箱，提供員工獲知公司即時資訊、公告事項及員工交流園地。
聯絡我們：IR@merida.com.tw
檢舉及申訴信箱
若員工、供應商、客戶有相關問題及意見，歡迎與我們聯繫，我們將竭誠為您說明。
本公司員工除可向單位主管檢舉外，並於本網站公告檢舉管道信箱及電話，並由專人管理專案處理之。
本公司受理檢舉之權責單位，於收到檢舉人提供之資料時，將指派專責人員調查、處理，其調查前後、
處理過程及當事人資料均予以保密，檢舉人亦不會受到不當處置。
聯絡我們：IR@merida.com.tw
獨立董事-陳水金： roberthchen@yahoo.com.tw

利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式(PDF)

企業永續發展專區

美利達經營者的話：

永續議題，隨著四季更迭，仍舊方興未艾，無論台灣或國際間，它仍然是現在進行式。2015 年
聯合國成立70 週年之際，發表「翻轉世界：2030 永續發展議程」，著眼於人、地球、繁榮、和平
及夥伴關係，期盼能建立包容的社會、保護人權、促進性別平等、守護地球資源及確保經濟成長等
永續發展目標。視線轉進台灣，金管會也發佈「公司治理3.0 - 永續發展藍圖」，期盼攜手台灣企業
，共同為地球發聲，守護可用資源，為永續盡一份心力。

美利達在過去的一年，對環境的永續，除了持續認養員林農工生態園區空氣品質淨化區，並
獲頒中央環保署空氣品質淨化區最高榮譽特優獎外，亦持續舉辦經典百K 自行車騎乘活動，並於
2023 年委大同智能建置大型太陽能發電系統，預計每年產出超過130 萬度之綠電，約當美利達
全年用電量的10%，碳排減量效果約當1.5 座大安森林公園。除此之外，公司內部亦積極推動降低
污染排放量，在2020~2022三年間的能源強度降幅高達26%，本公司預計於2024 年導入ISO50001
能源管理系統並完成認證，展現我們對節能減碳及對綠色能源的承諾。

未來，我們期許自己，無論是在環境保護（E）、企業社會責任（S）及公司治理（G）三大
面向，都能逐步落實公司所制定的政策以及配合政府制定的方針，朝永續之路持續邁進。正所謂
盛年不重來，一日難再晨，及時當勉勵，歲月不待人；時光流逝不復返，我們得把握有限的時間
，跟大自然賽跑，期盼柳暗花明那一天，真正翻轉世界、守護地球，永續和平！

美利達的永續政策與承諾：

有關責任商業行為，美利達與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司
之其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，且於公司網站設置
利害關係人專區。當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司秉持誠信原則妥適處理。此外，為
落實人權保障，本公司恪守勞動基準法、性別工作平等法及其他相關勞動法規，例如：不僱用
未滿15 歲之童工從事工作；分娩時給予產假及產假期間工資；訂定及揭示性騷擾防治措施、申訴
及懲戒辦法；徵才及面試時不針對性別、宗教、年齡、種族做出限制等。美利達尚未導入RBA
行為準則及相關人權政策，故未實施人權盡職調查，本公司目前正在逐步規劃導入人權盡職調查
程序籌備作業，未來擬導入相關政策。

美利達亦攜手供應商共同落實環境保護、人權保障及資源循環等永續發展方針，評選供應商
時，以有實施人權要求或政策之企業為優先採用對象。本公司預計於2023 年修改「協力廠商申請表」
，是否編製ESG 報告書將納入供應商選定之參考項目及採購合約增入誠信經營原則及反貪腐之條款，
表明本公司之立場。未來，將逐步規劃相關政策，藉以將ESG 精神擴及至各協力廠商，善盡企業社會
責任。

為提供員工免於性騷擾之工作環境，公司依據「性別工作平等法」及「工作場所防治措施申訴
及懲戒辦法訂定準則」制訂《工作場所性騷擾防制申訴及懲戒管理辦法》，以維護當事人權益及隱私。
員工性騷擾行為經調查屬實者，視情節輕重，依本公司工作規則等相關規定懲戒或處分。

該辦法同步公告於公司線上平台，供所有員工查詢。針對性騷擾防治，本公司不定期舉辦教育
訓練，並將最新資訊張貼於布告欄，各部門亦利用集會時間或內部文件，加強宣導有關性騷擾防治
措施及申訴管道，使同仁充分理解公司對員工權益的保護與重視，落實性別平等，維護平權且安全
的工作環境。美利達不定期針對新進人員進行職前教育訓練，訓練課程包含性騷擾防治宣導，唯
2022 年因疫情因素暫停辦理教育訓練，2023 年起恢復辦理。若是有造成經濟、環境、社會（包含
人權）的負面影響，本公司設有相關改善措施：

1. 追求永續發展並積極落實企業社會責任，與利害關係人建立透明且有效的溝通管道，藉由即時
了解及回應利害關係人所關切的議題，持續檢視公司企業社會責任實施成效，並適時改善相關
政策及制度。

2. 除針對日常業務以各種型態與利害關係人保持互動外，在公司網站上設置有「投資人資訊」專區
，並設置「利害關係人」專區，做為利害關係人與公司的溝通管道，由專責部門妥適回應各利害
關係人提出的意見。

為落實並推動永續發展，本公司於2022 年成立「美利達ESG 推進委員會」，以推動公司治理、
風險管理、企業社會責任、以及氣候變遷策略與環境保護等相關工作，並掌握全球永續發展脈動，
關注公司治理、環境保護及社會責任等永續議題，結合營運發展目標，訂立策略性永續方向與專案
推動。董事長為推進委員會最高管理代表，統籌永續發展政策及具體推動計畫之督導，帶領小組
提高各部門之間的執行綜效，使各項永續經營工作能夠更為有效地貫徹執行。永續發展推進委員會
由總經理曾上原擔任主任委員，董事長則擔任指導委員及監督執行成效。